As movimentações financeiras da empresa Talismã Digital, ligada à influenciadora Virginia Fonseca, estão sob investigação da Polícia Federal após serem consideradas suspeitas em relatórios produzidos a partir de informações analisadas durante os trabalhos da CPI das Bets.
Segundo informações divulgadas pelo programa Domingo Espetacular, da Record TV, os documentos apontam possíveis irregularidades fiscais e financeiras, além de indícios de lavagem de dinheiro envolvendo operações realizadas pela empresa.
De acordo com dados analisados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a Talismã Digital recebeu aproximadamente R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024.
Desse total, cerca de R$ 21,4 milhões foram transferidos por meio de 44 operações via Pix, enquanto R$ 1 milhão teria sido movimentado por TED (Transferência Eletrônica Disponível).
As investigações também identificaram transferências de R$ 17,7 milhões realizadas pela empresa Amp Pay Marketing para a Talismã Digital.
O volume financeiro chamou a atenção dos órgãos de controle porque a Amp Pay opera sob o regime do Simples Nacional, cujo limite anual de faturamento é de R$ 4,8 milhões.
Para os investigadores, a movimentação de valores significativamente superiores ao teto permitido pode indicar possíveis irregularidades.
Outro ponto que está sendo apurado é a relação entre empresas ligadas à ex-esposa do cantor Zé Felipe, a Amp Pay Marketing e plataformas de apostas online.
Até o momento, as investigações seguem em andamento e não há decisão judicial definitiva sobre os fatos apurados.
Os envolvidos poderão apresentar esclarecimentos e exercer plenamente o direito à ampla defesa e ao contraditório durante o curso das apurações.
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